Сăutare:investigarea fraudelor
Proiect dezbătut în Parlament: CNA va investiga infracțiunile economice grave, iar directorul ar putea obține dreptul la două mandate
Centrul Național Anticorupție va avea atribuții extinse în investigarea fraudelor financiare de proporții, a spălării banilor și a infracțiunilor economice grave, iar Procuratura Anticorupție…
-
21 Mai 14:25
Proiect de modificare a Codului de procedură penală. Sunt prevăzute competențe mai mari pentru CNA și atribuții redistribuite între instituțiile de urmărire penală
Competențele de investigare penală vor fi redistribuite între principalele instituții de aplicare a legii, potrivit unui proiect de modificare a Codului de procedură penală care vizează fortificarea…
-
31 Martie 09:15
Vladislav Cojuhari a discutat cu Laura Codruța Kövesi despre combaterea corupției și protejarea fondurilor europene
Ministrul Justiției Vladislav Cojuhari a avut o întrevedere cu procurorul-șef al Parchetului European (EPPO) Laura Codruța Kövesi, în cadrul vizitei de la București. Principalele subiecte discutate…
-
21 Noiembrie 2025 12:18
Premierul Dorin Recean anunță că în următoarele zile vor avea loc remanieri în Guvernul pe care îl conduce
Premierul Dorin Recean anunță remanieri guvernamentale în următoarele zile. Propunerile urmează să fie făcute în 10 zile, a spus șeful Cabinetului de Miniștri în debutul ședinței de astăzi…
-
06 Noiembrie 2024 10:35
Influenceri de pe rețelele de socializare din Turcia, anchetați pentru fraude de 2,8 miliarde dolari
Mai mulți influenceri de pe rețelele de socializare din Turcia sunt anchetați de Autoritatea pentru Investigarea Fraudelor Fiscale, fiind acuzați de spălare de bani și evaziune fiscală.
-
03 Aprilie 2024 21:00
ANALIZĂ | Cine sunt cei trei români care au făcut carieră la București și care conduc instituții-cheie din Republica Moldova și cei nouă români consilieri de nivel înalt pe lângă guvernul de la Chișinău
Două instituții-cheie din Republica Moldova sunt conduse de români care au făcut carieră la București și și-au luat ulterior cetățenia moldovenească. E vorba despre Banca Națională de la Chișinău…
-
10 Ianuarie 2024 14:27
Sergiu Tofilat a prezentat prioritățile pentru mandatul său de membru al Consiliului de observatori al „Moldovagaz”
Colaborarea cu organele de anchetă pentru investigarea fraudelor și acțiunilor care au prejudiciat „Moldovagaz” și au dus la acumularea datoriilor, identificarea procurorilor și decidenților politici…
-
07 August 2023 13:05
Maia Sandu, după întâlnirea avută cu Laura Codruța Kovesi: Contăm pe ajutorul Parchetului European în investigarea fraudelor comise de fugarii de justiția din Republica Moldova
„Am salutat faptul că Procuratura Generală și șefa Parchetului European vor semna un acord de colaborare în acest sens. Contăm pe ajutorul EPPO în investigarea fraudelor comise de fugarii de justiția…
-
12 Iulie 2022 11:10
CSP a stabilit data convocarea Adunării Generale a Procurorilor. Ce subiecte sunt incluse în agendă
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a stabilit data de 19 noiembrie pentru convocarea Adunării Generale a Procurorilor, transmite Bizlaw.md.
-
20 August 2021 11:33
Ora de Vârf | Ion Tăbârță: Acest Parlament trebuie să facă urgent ordine în instituțiile statului
Noul Parlament trebuie să facă ordine în instituțiile statului, pentru curmarea schemelor de corupție care afectează economia Republicii Moldova și să pună bazele reformării justiției pentru…
-
26 Iulie 2021 15:15
ANI | Încă un dosar de confiscare a averii. Un angajat al Serviciului Vamal nu a putut justifica proveniența unor sume de bani
Autoritatea Națională de Integritate a emis act de constatare pe numele unui inspector principal din cadrul Direcției investigarea fraudelor vamale a Serviciului Vamal al Republicii Moldova.
-
13 Aprilie 2021 14:06
Aproape 70 de procurori au primit distincții. Cine sunt aceștia
Aproape 70 de procurori au primit distincții cu prilejul aniversării a XXIX-a de la formarea Procuraturii Republicii Moldova. Potrivit unei hotărâri a Consiliului Superior al Procurorilor, cea mai înaltă…
-
03 Februarie 2021 14:00
Jurnal.md/Alexandru Cozer | ”Plahotniuc, evadat în Turcia și complicațiile pentru Dodon” (Revista presei)
Revista presei - 30 septembrie 2020.
-
30 Septembrie 2020 09:29
Igor Munteanu: Belarus, ”furtuna perfectă” pentru căderea unei dictaturi. Igor Dodon visează să copie acest model de autoritarism personificat
Deputatul Igor Munteanu scrie într-un comentariu pe pagina sa de Facebook că în următoarele săptămâni, A. Lukașenko va trebui să aleagă dacă-și dorește soarta lui Ceaușescu ori tranziția…
-
15 August 2020 11:47
Cele două teze ale lui Veaceslav Negruța legate de subiectul fraudei bancare
„Furtul miliardul va rămâne în agendă politica, socială, economică și financiară cu un impact inclusiv bugetar atâta timp cat povara respectivă este pe umerii contribuabililor și conform legii…
-
21 Mai 2020 16:50
Experți ai Consiliului Europei: R.Moldova înregistrează rezultate moderate în ceea ce privește investigarea fraudelor și a spălării banilor
Republica Moldova înregistrează rezultate moderate în ceea ce privește investigarea fraudelor și a spălării banilor, inclusiv, confiscarea activelor obținute în mod fraudulos. Este una dintre concluziile…
-
21 Ianuarie 2020 13:44
Tatiana Savva, despre finanțarea bugetului pentru 2020 | „FMI nu încheie acorduri de finanțare în ani electorali și există riscul să nu avem asistență financiară din partea acestei instituții”
Finanțarea deficitului bugetar pentru anul 2020 și capacitatea scăzută de implementare a investițiilor publice cu finanțare externă sunt principalele provocări economice pentru anul viitor. De această…
-
19 Decembrie 2019 13:16
Expert-Grup | Topul celor mai importante evenimente ale acestui an și topul principalelor provocări ale anului 2020
Topul celor mai importante evenimente economice ale anului 2019, dar și cele importante provocări pentru anului care vine, au fost aduse în discuție astăzi, 19 decembrie, în cadrul unei conferințe…
-
19 Decembrie 2019 11:55
JURIȘTI: Societatea trebuie să cunoască lista beneficiarilor amnistiei fiscale
Decizia Curții Constituționale de a declara neconformă o prevedere care interzicea accesul la informațiile despre beneficiarii amnistiei fiscale este salutată de reprezentanții Asociației „Juriștii…
-
13 Decembrie 2019 12:54
VIDEO | Operațiune internațională „VEGAS”de destructurare a unei grupări specializată în circulația ilicită a substanțelor toxice și radioactive
Investigație, sub conducerea procurorilor din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, cu sprijinul autorităților din Austria și prin coordonare din partea…
-
06 Decembrie 2019 17:33
